Блог
- 16.10.2023
Антикоррупционный комплаенс : разбор кейса крупной компании
Ни одна компания не хочет попасть в заголовки международных газет из-за обвинений в коррупции. Но именно в таком положении оказался транснациональный ...
Подробнее
- 13.10.2023
Какие задачи у комплаенс-офицера по ПОД?
ПОД – это противодействие отмыванию доходов. Роль сотрудника по соблюдению требований ПОД заключается в том, чтобы быть стражем финансовых учреждений ...
Подробнее
- 11.10.2023
Склонность к риску : что нужно знать бизнесу
Готовность организации брать на себя риск называется склонностью к риску. Склонность организации к риску определяется с точки зрения создания, сохране...
Подробнее
- 09.10.2023
Элементы компьютерного форензика
По сравнению с другими видами расследования преступлений внутри компании, область компьютерной криминалистики является относительно новой. К сожалению...
Подробнее
- 06.10.2023
Расследование преступлений внутри компании
Преступления внутри компаний, часто называемые "преступлениями белых воротничков", потенциально опасны из-за их сложности, потенциального ущ...
Подробнее
- 04.10.2023
Виды финансовых нарушений и методы их предотвращения
Существуют различные виды финансовых преступлений, совершаемых внутри организации или за ее пределами, которые наносят организации репутационный, фина...
Подробнее
- 03.10.2023
Коррупция и взятки: красные флаги для вашего бизнеса
Организациям необходимо разработать процессы для выявления сделок и видов деятельности, повышающих риск взяточничества и коррупции. Любая подозрительн...
Подробнее
- 02.10.2023
Мошеннические схемы: виды и способы защиты
Различные виды мошеннических схем представляют значительные угрозы для частных лиц, предприятий и экономики во всем мире. Начиная от мошенничества с к...
Подробнее
- 27.09.2023
Лучшие практики соблюдения антикоррупционного законодательства
Коррупция возникает, когда люди злоупотребляют своим властным положением в целях личной выгоды. В бизнесе это может происходить внутри компании или в ...
Подробнее
- 25.09.2023
Заявления о коррупции в компании: что предпринять?
Коррупция в компании является серьезной проблемой, которая может нанести ущерб ее репутации, привести к финансовым потерям и подорвать моральный дух с...
Подробнее
- 21.09.2023
Антикоррупционный комплаенс: оценка рисков и должная осмотрительность
В современной бизнес-среде компаниям крайне важно внедрять строгие программы соблюдения антикоррупционных требований. Создание эффективной программы а...
Подробнее
- 20.09.2023
Как комплаенс поможет при работе с поставщиками?
При работе с поставщиками необходимо убедиться, что их методы ведения бизнеса соответствуют вашим. Поставщики могут представлять огромную ценность для...
Подробнее
- 19.09.2023
Проактивный или реактивный подход : как лучше бороться с рисками?
В 2023 году комплаенс стал важнейшим аспектом успеха любой организации. Соблюдение правил, предписаний и отраслевых стандартов является не только обязательным...
Подробнее
- 18.09.2023
Правильная комплаенс документация
Для ведения успешного бизнеса необходимо учитывать множество различных факторов. Одним из них является документация о соответствии требованиям. Докум...
Подробнее
- 15.09.2023
Контроль операционных рисков в вашей организации
Система комплаенс, в которую входит управления рисками, помогает предприятиям сократить потенциальные потери за счет выявления и смягчения возникающих...
Подробнее
- 12.09.2023
Ваш сайт соответствует правилам?
В современную эпоху цифровых технологий веб-сайты облегчают коммуникацию между людьми и организациями по всему миру. Однако с увеличением сети Интерне...
Подробнее
- 08.09.2023
Мониторинг эффективности комплаенса на предприятии
Ключевые показатели эффективности комплаенса, или KPI, - это показатели, которые помогают вам оценить, насколько эффективно ваше соблюдение требований...
Подробнее
- 07.09.2023
Комплаенс цели для сотрудников вашей компании
Темы “соответствие требованиям” или “информационная безопасность” считаются не самыми интересными для обсуждения между сотрудниками. Но несмотря на репутацию,...
Подробнее
- 05.09.2023
Как вы автоматизируете комплаенс?
Автоматизация играет решающую роль в оптимизации бизнес-процессов. Например, вместо ручного обновления задач программное обеспечение может автоматичес...
Подробнее
- 01.09.2023
Автоматизация комплаенса в организации
Использует ли ваша организация инструменты автоматизации комплаенса? Компании сталкиваются со все возрастающими проблемами в выполнении и поддержании ...
Подробнее