Национальная Ассоциация Комплаенс

Выявление и ликвидация рисков

Выстраиваем надежную систему комплаенс-контроля для организаций. Предотвращаем риски несоответствия нормам закона и готовим сертифицированных экспертов.

Надежность и экспертность

О компании

Мы верим, что безопасный и устойчивый бизнес строится на доверии и грамотном предвидении. Наша миссия — не просто оградить компанию от штрафов, а создать внутри неё надежную культуру должной осмотрительности. Мы помогаем российскому бизнесу исключить риски несоответствия законам, требованиям регуляторов и деловой этике.

Для уверенности руководителей и защиты активов мы разработали решение «Комплексная Система Комплаенс». Это мощный управленческий инструмент, который переводит работу вашей компании в безопасную зону, снижая вероятность критических и катастрофических рисков на 96%.

Национальная Ассоциация Комплаенс — это больше, чем просто консалтинг. Это экосистема и профессиональное сообщество. Мы помогаем участникам Ассоциации выстраивать превентивную защиту от внутренних и внешних угроз, что напрямую повышает экономическую эффективность и инвестиционную привлекательность предприятий.

Владимир Балакин - Президент Национальной Ассоциации Комплаенс
Президент Национальной Ассоциации Комплаенс
Балакин Владимир Валерьевич →
Комплаенс образование

Расписание курсов

Расписание курсов
Название курса и уровень
Формат
Даты проведения
Очный или дистанционный
с 19 по 23 октября 2026
Очный или дистанционный
с 9 по 12 ноября 2026
Курс «Комплаенс менеджмент» Первая ступень курса повышения квалификации
Очный или дистанционный
с 30 ноября по 11 декабря 2026
Очный и дистанционный
с 15 марта по 2 апреля 2027
Наши услуги

Комплаенс-решения

Направления комплаенс Все направления
Наши проекты

Комплаенс развитие

Налоговый комплаенс и проверки ФНС: как подготовиться и что делать, если проверка уже началась
Налоговый комплаенс и проверки ФНС: как подготовиться и что делать, если проверка уже началась Бесплатный вебинар с президентом Национальной Ассоциации Комплаенс
Первая национальная премия в сфере комплаенса «РОСКОМПЛАЕНС 2026»
Первая национальная премия в сфере комплаенса «РОСКОМПЛАЕНС 2026» Суверенизация системы соответствия. Главная премия для тех, кто защищает бизнес в новой реальности. Дата и место: 25 ноября 2026 в Москве
Комплаенс-Профи: Закрытое профессиональное сообщество
Комплаенс-Профи: Закрытое профессиональное сообщество Глобальная площадка для синтеза теории и практики в сфере комплаенс. Объединяем экспертов, развиваем культуру соответствия и создаем будущее профессии вместе
Комплаенс-диалог «для своих». Встреча закрытого клуба «Комплаенс профи»
Комплаенс-диалог «для своих». Встреча закрытого клуба «Комплаенс профи» Закрытый клуб «Комплаенс Профи» при Национальной Ассоциации Комплаенс приглашает на неформальную встречу. Забудьте про презентации и регламенты. Мы собираемся, чтобы пообщаться, сыграть в забавные игры и просто отдохнуть в кругу своих коллег и друзей.
Информация и аналитика

Медиацентр

Новости Все новости →
14 октября 2026 состоится  I Практическая конференция AML Tech Conf’26 «Автоматизация и IT технологии в ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ».
14 октября 2026 состоится I Практическая конференция AML Tech Conf’26 «Автоматизация и IT технологии в ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ». Конференция объединит руководителей и специалистов банков, НФО и других субъектов 115-ФЗ, а также представителей IT-компаний, работающих в сфере AML/KYC, автоматизации финансового мониторинга и криптокомплаенса.
Национальная Ассоциация Комплаенс приглашает на XXII Russia Risk Conference 2026
Национальная Ассоциация Комплаенс приглашает на XXII Russia Risk Conference 2026 15–16 октября 2026 года в Москве, в Центре международной торговли (ЦМТ), состоится XXII Russia Risk Conference 2026
Национальная Ассоциация Комплаенс и ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ начинают системное сотрудничество в сфере комплаенс
Национальная Ассоциация Комплаенс и ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ начинают системное сотрудничество в сфере комплаенс 15 июля 2026 года подписано соглашение о сотрудничестве между Национальной Ассоциацией Комплаенс и ЛИЗИНГОВЫМ СОЮЗОМ. Документ скрепили подписями Президент НАК Владимир Валерьевич Балакин и Сопредседатель Совета – директор ЛИЗИНГОВОГО СОЮЗА Евгений Маркович Царев
Что такое комплаенс простыми словами: полное руководство для бизнеса
Что такое комплаенс простыми словами: полное руководство для бизнеса Комплаенс (compliance) в переводе с английского означает «соблюдение соответствия». Применительно к бизнесу термин «комплаенс» – это способность действовать в соответствии с регулятивным порядком, набором правил.
10 советов по выбору корпоративных подарков на Новый Год
10 советов по выбору корпоративных подарков на Новый Год Корпоративные новогодние подарки — это не просто традиция, а важная часть стратегии. Правильно выбранные подарки укрепляют отношения, подчеркивают ценности бренда и повышают лояльность клиентов и сотрудников.
Чем регулирование криптовалют в России отличается от подхода других стран. Часть 2
Чем регулирование криптовалют в России отличается от подхода других стран. Часть 2 Регулирование криптовалюты в США. На федеральном уровне нормативные акты касаются как административных органов, так и бюро. Сейчас кратко пройдемся по ним: 1. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC)
Видеоматериалы Все видео →
Вопрос-ответ Все вопросы →
Кто такой комплаенс менеджер Специалист, который осуществляет контроль соответствия деятельности компании законодательным и локально-нормативным актам (урегулирование правовых вопросов, соблюдение персоналом внутренних требований и положений, корректное оформление политик и т.п.); предотвращает всесторонние риски и минимизирует их влияние на финансовый, репутационный и другие аспекты деловой жизни фирмы; создает превентивную защиту для организации и ее персон.
Кто такой комплаенс директор Руководитель комплаенс-отдела, который отвечает за снижение комплаенс-рисков организации и следит за соответствием внутренних документов и норм организации законодательству, международным и государственным стандартам. Основной задачей комплаенс-директора является создание системы внутреннего контроля для предотвращения финансовых убытков и репутационных потерь из-за комплаенс-рисков — применение к организации санкций со стороны надзорных органов в результате выявленных фактов несоблюдения действующего законодательства, правил, инструкций, стандартов и кодексов.
Что такое финансовый комплаенс система регулирования и обеспечения соблюдения законов и правил в области финансов и рынков капитала. Она охватывает весь финансовый спектр: от практики инвестиционного банкинга до практики розничного банкинга.
Что такое индикаторы комплаенс рисков Показатели, которые используются для прогнозирования и оценки вероятности наступления рисков. Разрабатываются для каждого типа рисков отдельно: коррупционных, финансовых, операционных и прочих. Для конкретного индикатора риска определяется пороговое значение, превышение которого сигнализирует о необходимости начать реагирование на возможные угрозы.
Глоссарий Весь глоссарий →
Комплаенс охраны труда Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Подробнее.
Задачи комплаенс-директора Задачи комплаенс-директора – система мер, которая заключается в создании системы соответствия для предотвращения финансовых убытков и репутационных потерь из-за комплаенс-рисков. Основными комплаенс-рисками являются: привлечение организации к ответственности со стороны надзорных органов в результате выявленных фактов несоблюдения действующего законодательства, правил, инструкций, стандартов и кодексов; отзыв лицензии; заморозка банковских счетов; признание отдельных финансовых и экономических операций недействительными; снижение инвестиционной привлекательности из-за репутационных потерь.
Аффилированные лица Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Повышение осведомленности Повышение осведомленности – обучение пользователей. Оно помогает снизить влияние самого непредсказуемого фактора в области кибербезопасности – человеческого. Каждая организация должна проводить тренинги для сотрудников и рассказывать им о главных правилах: например, что не нужно открывать подозрительные вложения в электронной почте или подключать сомнительные USB-устройства.