Национальная Ассоциация Комплаенс

Выявление и ликвидация рисков

Выстраиваем надежную систему комплаенс-контроля для организаций. Предотвращаем риски несоответствия нормам закона и готовим сертифицированных экспертов.

Надежность и экспертность

О компании

Мы верим, что безопасный и устойчивый бизнес строится на доверии и грамотном предвидении. Наша миссия — не просто оградить компанию от штрафов, а создать внутри неё надежную культуру должной осмотрительности. Мы помогаем российскому бизнесу исключить риски несоответствия законам, требованиям регуляторов и деловой этике.

Для уверенности руководителей и защиты активов мы разработали решение «Комплексная Система Комплаенс». Это мощный управленческий инструмент, который переводит работу вашей компании в безопасную зону, снижая вероятность критических и катастрофических рисков на 96%.

Национальная Ассоциация Комплаенс — это больше, чем просто консалтинг. Это экосистема и профессиональное сообщество. Мы помогаем участникам Ассоциации выстраивать превентивную защиту от внутренних и внешних угроз, что напрямую повышает экономическую эффективность и инвестиционную привлекательность предприятий.

Владимир Балакин - Президент Национальной Ассоциации Комплаенс
Президент Национальной Ассоциации Комплаенс
Балакин Владимир Валерьевич →
Комплаенс образование

Расписание курсов

Расписание курсов
Название курса и уровень
Формат
Даты проведения
Очный или дистанционный
с 19 по 23 октября 2026
Очный или дистанционный
с 9 по 12 ноября 2026
Курс «Комплаенс менеджмент» Первая ступень курса повышения квалификации
Очный или дистанционный
с 30 ноября по 11 декабря 2026
Очный и дистанционный
с 15 марта по 2 апреля 2027
Наши услуги

Комплаенс-решения

Направления комплаенс Все направления
Наши проекты

Комплаенс развитие

Налоговый комплаенс и проверки ФНС: как подготовиться и что делать, если проверка уже началась
Налоговый комплаенс и проверки ФНС: как подготовиться и что делать, если проверка уже началась Бесплатный вебинар с президентом Национальной Ассоциации Комплаенс
Первая национальная премия в сфере комплаенса «РОСКОМПЛАЕНС 2026»
Первая национальная премия в сфере комплаенса «РОСКОМПЛАЕНС 2026» Суверенизация системы соответствия. Главная премия для тех, кто защищает бизнес в новой реальности. Дата и место: 25 ноября 2026 в Москве
Комплаенс-Профи: Закрытое профессиональное сообщество
Комплаенс-Профи: Закрытое профессиональное сообщество Глобальная площадка для синтеза теории и практики в сфере комплаенс. Объединяем экспертов, развиваем культуру соответствия и создаем будущее профессии вместе
Комплаенс-диалог «для своих». Встреча закрытого клуба «Комплаенс профи»
Комплаенс-диалог «для своих». Встреча закрытого клуба «Комплаенс профи» Закрытый клуб «Комплаенс Профи» при Национальной Ассоциации Комплаенс приглашает на неформальную встречу. Забудьте про презентации и регламенты. Мы собираемся, чтобы пообщаться, сыграть в забавные игры и просто отдохнуть в кругу своих коллег и друзей.
Информация и аналитика

Медиацентр

Новости Все новости →
14 октября 2026 состоится  I Практическая конференция AML Tech Conf’26 «Автоматизация и IT технологии в ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ».
14 октября 2026 состоится I Практическая конференция AML Tech Conf’26 «Автоматизация и IT технологии в ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ». Конференция объединит руководителей и специалистов банков, НФО и других субъектов 115-ФЗ, а также представителей IT-компаний, работающих в сфере AML/KYC, автоматизации финансового мониторинга и криптокомплаенса.
Национальная Ассоциация Комплаенс приглашает на XXII Russia Risk Conference 2026
Национальная Ассоциация Комплаенс приглашает на XXII Russia Risk Conference 2026 15–16 октября 2026 года в Москве, в Центре международной торговли (ЦМТ), состоится XXII Russia Risk Conference 2026
Национальная Ассоциация Комплаенс и ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ начинают системное сотрудничество в сфере комплаенс
Национальная Ассоциация Комплаенс и ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ начинают системное сотрудничество в сфере комплаенс 15 июля 2026 года подписано соглашение о сотрудничестве между Национальной Ассоциацией Комплаенс и ЛИЗИНГОВЫМ СОЮЗОМ. Документ скрепили подписями Президент НАК Владимир Валерьевич Балакин и Сопредседатель Совета – директор ЛИЗИНГОВОГО СОЮЗА Евгений Маркович Царев
Что такое комплаенс простыми словами: полное руководство для бизнеса
Что такое комплаенс простыми словами: полное руководство для бизнеса Комплаенс (compliance) в переводе с английского означает «соблюдение соответствия». Применительно к бизнесу термин «комплаенс» – это способность действовать в соответствии с регулятивным порядком, набором правил.
10 советов по выбору корпоративных подарков на Новый Год
10 советов по выбору корпоративных подарков на Новый Год Корпоративные новогодние подарки — это не просто традиция, а важная часть стратегии. Правильно выбранные подарки укрепляют отношения, подчеркивают ценности бренда и повышают лояльность клиентов и сотрудников.
Чем регулирование криптовалют в России отличается от подхода других стран. Часть 2
Чем регулирование криптовалют в России отличается от подхода других стран. Часть 2 Регулирование криптовалюты в США. На федеральном уровне нормативные акты касаются как административных органов, так и бюро. Сейчас кратко пройдемся по ним: 1. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC)
Видеоматериалы Все видео →
Вопрос-ответ Все вопросы →
Что такое экологический комплаенс соответствие и соблюдение природоохранного законодательства в отношении водных, нефтяных, газовых, энергетических ресурсов и других экологических сфер. Комплаенс-офицеры в данной области проводят проверки соблюдения компанией природоохранного законодательства и принимают последующие корректирующие меры для обеспечения соответствия международным, национальным и местным нормативным актам. Экологический комплаенс обеспечивает экспертный аудит потенциальных рисков при переходе на зеленую энергетику.
Что такое идентификация комплаенс-риска процесс поиска, распознавания и описания риска или угрозы для компании. Отражает причину и виновников возникновения, а также области или направления деятельности компании, которые попадают под негативное воздействие конкретного риска.
Что такое комплаенс менеджмент Собирательный термин, обозначающий все инструменты и процессы, которые компания внедряет для обеспечения соблюдения обязательных требований и принятых обязательств. Среди этих правил различают как внешние нормативные и правовые требования, так и внутренние политики и документы, регулирующие деятельности компании. Инструменты и процессы комплаенс-менеджмента направлены на выявление нарушений комплаенса, а также на защиту компании от этих нарушений, которые могут нанести значительный ущерб ее репутации и повлечь высокие финансовые штрафы.
Кто должен в компании отвечать за комплаенс? Кому лучше поручить это дело? Как правило, в компании существует отдельная комплаенс-служба, куда входят специалисты в области комплаенс – так проще и эффективнее организовать работу по этому направлению. В случае, если таковой нет, комплаенс специалист принимается штатным сотрудником (либо привлекается через аутсорсинг, если стоит конкретная задача). Есть компании, которые приняли решение о том, чтобы текущий сотрудник (например, юрист или работник отдела безопасности) совместил свои трудовые функции и обязанности комплаенс специалиста. В таком случае он проходит специальное обучение. Задать свои вопросы и проконсультироваться в сфере комплаенс Вы можете у наших экспертов - https://compliance.su/contacts/
Глоссарий Весь глоссарий →
Дискриминационные условия Дискриминационные условия - условия доступа на товарный рынок, условия производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых хозяйствующий субъект поставлен в неравное положение по сравнению с другими хозяйствующими субъектами.
Компьютерная атака Компьютерная атака – целенаправленное воздействие на информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети программно-техническими средствами, осуществляемое в целях нарушения безопасности информации в этих системах и сетях.
Формы регулирования и контроля в области экологии Формы регулирования и контроля в области экологии – инструментарии для международных организаций и государств, разработанные Организацией Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР). К ним относятся: управление и контроль; экономические инструменты; ответственность, возмещение ущерба; образование и информирование; планирование.
Должная осмотрительность Должная осмотрительность —принятие комплекса мер и действий, направленных на получение необходимой и достоверной информации о потенциальном контрагенте. Проявление должной осмотрительности является одним из действий по проверке контрагента.