Национальная Ассоциация Комплаенс

Выявление и ликвидация рисков

Выстраиваем надежную систему комплаенс-контроля для организаций. Предотвращаем риски несоответствия нормам закона и готовим сертифицированных экспертов.

Надежность и экспертность

О компании

Мы верим, что безопасный и устойчивый бизнес строится на доверии и грамотном предвидении. Наша миссия — не просто оградить компанию от штрафов, а создать внутри неё надежную культуру должной осмотрительности. Мы помогаем российскому бизнесу исключить риски несоответствия законам, требованиям регуляторов и деловой этике.

Для уверенности руководителей и защиты активов мы разработали решение «Комплексная Система Комплаенс». Это мощный управленческий инструмент, который переводит работу вашей компании в безопасную зону, снижая вероятность критических и катастрофических рисков на 96%.

Национальная Ассоциация Комплаенс — это больше, чем просто консалтинг. Это экосистема и профессиональное сообщество. Мы помогаем участникам Ассоциации выстраивать превентивную защиту от внутренних и внешних угроз, что напрямую повышает экономическую эффективность и инвестиционную привлекательность предприятий.

Владимир Балакин - Президент Национальной Ассоциации Комплаенс
Президент Национальной Ассоциации Комплаенс
Балакин Владимир Валерьевич →
Комплаенс образование

Расписание курсов

Расписание курсов
Название курса и уровень
Формат
Даты проведения
Очный или дистанционный
с 19 по 23 октября 2026
Очный или дистанционный
с 9 по 12 ноября 2026
Курс «Комплаенс менеджмент» Первая ступень курса повышения квалификации
Очный или дистанционный
с 30 ноября по 11 декабря 2026
Очный и дистанционный
с 15 марта по 2 апреля 2027
Наши услуги

Комплаенс-решения

Направления комплаенс Все направления
Наши проекты

Комплаенс развитие

АТЗ-2026: как руководителю пройти проверку прокуратуры без штрафов и уголовных дел
АТЗ-2026: как руководителю пройти проверку прокуратуры без штрафов и уголовных дел Бесплатный вебинар с президентом Национальной Ассоциации Комплаенс
Первая национальная премия в сфере комплаенса «РОСКОМПЛАЕНС 2026»
Первая национальная премия в сфере комплаенса «РОСКОМПЛАЕНС 2026» Суверенизация системы соответствия. Главная премия для тех, кто защищает бизнес в новой реальности. Дата и место: 25 ноября 2026 в Москве
Комплаенс-Профи: Закрытое профессиональное сообщество
Комплаенс-Профи: Закрытое профессиональное сообщество Глобальная площадка для синтеза теории и практики в сфере комплаенс. Объединяем экспертов, развиваем культуру соответствия и создаем будущее профессии вместе
Комплаенс-диалог «для своих». Встреча закрытого клуба «Комплаенс профи»
Комплаенс-диалог «для своих». Встреча закрытого клуба «Комплаенс профи» Закрытый клуб «Комплаенс Профи» при Национальной Ассоциации Комплаенс приглашает на неформальную встречу. Забудьте про презентации и регламенты. Мы собираемся, чтобы пообщаться, сыграть в забавные игры и просто отдохнуть в кругу своих коллег и друзей.
Информация и аналитика

Медиацентр

Новости Все новости →
14 октября 2026 состоится  I Практическая конференция AML Tech Conf’26 «Автоматизация и IT технологии в ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ».
14 октября 2026 состоится I Практическая конференция AML Tech Conf’26 «Автоматизация и IT технологии в ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ». Конференция объединит руководителей и специалистов банков, НФО и других субъектов 115-ФЗ, а также представителей IT-компаний, работающих в сфере AML/KYC, автоматизации финансового мониторинга и криптокомплаенса.
Национальная Ассоциация Комплаенс приглашает на XXII Russia Risk Conference 2026
Национальная Ассоциация Комплаенс приглашает на XXII Russia Risk Conference 2026 15–16 октября 2026 года в Москве, в Центре международной торговли (ЦМТ), состоится XXII Russia Risk Conference 2026
Национальная Ассоциация Комплаенс и ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ начинают системное сотрудничество в сфере комплаенс
Национальная Ассоциация Комплаенс и ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ начинают системное сотрудничество в сфере комплаенс 15 июля 2026 года подписано соглашение о сотрудничестве между Национальной Ассоциацией Комплаенс и ЛИЗИНГОВЫМ СОЮЗОМ. Документ скрепили подписями Президент НАК Владимир Валерьевич Балакин и Сопредседатель Совета – директор ЛИЗИНГОВОГО СОЮЗА Евгений Маркович Царев
Что такое комплаенс простыми словами: полное руководство для бизнеса
Что такое комплаенс простыми словами: полное руководство для бизнеса Комплаенс (compliance) в переводе с английского означает «соблюдение соответствия». Применительно к бизнесу термин «комплаенс» – это способность действовать в соответствии с регулятивным порядком, набором правил.
10 советов по выбору корпоративных подарков на Новый Год
10 советов по выбору корпоративных подарков на Новый Год Корпоративные новогодние подарки — это не просто традиция, а важная часть стратегии. Правильно выбранные подарки укрепляют отношения, подчеркивают ценности бренда и повышают лояльность клиентов и сотрудников.
Чем регулирование криптовалют в России отличается от подхода других стран. Часть 2
Чем регулирование криптовалют в России отличается от подхода других стран. Часть 2 Регулирование криптовалюты в США. На федеральном уровне нормативные акты касаются как административных органов, так и бюро. Сейчас кратко пройдемся по ним: 1. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC)
Видеоматериалы Все видео →
Вопрос-ответ Все вопросы →
Что грозит сотруднику за нарушение норм комплаенса За нарушение норм комплаенса, установленных внутри организации, сотрудник может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответственности на основании локальных нормативных актов организации, договорах между таким работником и работодателем.
Что такое комплаенс система Система, обеспечивающая выявление и ликвидацию рисков несоответствия деятельности организаций и граждан нормам законодательства, установленным регулятивным правилам и стандартам; рисков применения юридических санкций или санкций регулирующих органов; существенного финансового убытка или потери репутации в результате несоблюдения норм, касающихся бизнес-деятельности.
Что такое отдел комплаенс Подразделение в организации, основной деятельностью которого является отслеживание соблюдения компанией внешних правил и проведение внутреннего контроля. Зона ответственности отдела комплаенс охватывает пять областей: идентификация, предотвращение, мониторинг и обнаружение, разрешение и консультирование. Отдел выявляет риски, с которыми сталкивается организация, и советует, как их избежать или устранить, а также реализует средства контроля для защиты организации от этих рисков.
Что такое банковский комплаенс Комплекс мер и инструментов контроля, направленных на проверку клиентов в отношении соответствия закону по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ), а также валютному регулированию и валютному контролю.
Глоссарий Весь глоссарий →
Текущий налоговый комплаенс Текущий налоговый комплаенс – разовый комплаенс конкретной сделки или операции, с помощью которого можно заранее оценить всевозможные последствия, включить или наоборот удалить из контракта какие-либо пункты, сделав его максимально выгодным для своей стороны. Используется в качестве дополнения к постоянному налоговому комплаенсу.
Аутсорсинг Аутсорсинг - это задействование в работе компании специалистов со стороны для осуществления каких-либо непрофильных функций (широко используется в форензике).
Санкция Санкция – это внешнеполитическая мера, которая применяется с целью сохранения или восстановления мира, предупреждения конфликтов, укрепления международной безопасности, демократии, поддержки принципов правового государства и прав человека или борьбы с терроризмом.
Повышение осведомленности Повышение осведомленности – обучение пользователей. Оно помогает снизить влияние самого непредсказуемого фактора в области кибербезопасности – человеческого. Каждая организация должна проводить тренинги для сотрудников и рассказывать им о главных правилах: например, что не нужно открывать подозрительные вложения в электронной почте или подключать сомнительные USB-устройства.